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反洗钱非现场监管包括()。
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
E、大额交易数据报送
发布时间:
2024-05-06 12:20:20
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
ABCD
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1.
反洗钱非现场监管包括()。
2.
银监会非现场监管报表只有银行类金融机构报送。
3.
下列监管方式中,被称作"规范监管方式"的是( )。A 现场监管 B 公示监管 C 准则监管 D 实体监管
4.
判断:智慧海事监管平台主要应用于内河海事现场监管。
5.
我行反洗钱工作领导小组的职责包括()
6.
反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容?
7.
银行监管的内容包括
8.
财政部的监管职责包括
9.
非电离辐射包括
10.
非遗包括
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