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对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有
A、银行网点经办人员
B、银行客户经理
C、客户
D、代理人
发布时间:
2024-08-14 06:20:09
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
C,D
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1.
对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有
2.
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括()
3.
人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有()。
4.
客户身份识别按照识别的对象,分为()
5.
我行客户身份识别按照识别的对象,分为( )
6.
对公外汇存款账户销户时,开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。A.正确B.错误
7.
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括()
8.
个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
9.
9.人民币贷款业务的客户身份识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
10.
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
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