涉及洗钱或恐怖融资风险的内部违规违法行为需要手工建立可疑交易预警。
A、正确
B、错误
发布时间：2026-01-12 06:21:24
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答案：A
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- 1.涉及洗钱或恐怖融资风险的内部违规违法行为需要手工建立可疑交易预警。
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- 9.当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查
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