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可疑交易报告流程,包括()。
A、初审及三级复核
B、可疑交易人工识别
C、重大可疑交易报告
D、后续控制措施
发布时间:
2024-05-31 06:20:49
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
ABCD
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可疑交易报告流程,包括()。
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金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。( )
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A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告?
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34.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确( )
9.
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
10.
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()
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