义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关（ ）进行持续监测
A、客户
B、账户
C、交易进行
D、以上均不对
发布时间：2025-07-20 06:20:48
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案：ABC
相关试题
- 1.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关（ ）进行持续监测
- 2.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告
- 3.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告
- 4.对义务机构大额交易和可疑交易报告相关系统建设的监管重点包括（）。
- 5.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 6.【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 7.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
- 8.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（ ）
- 9.智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 10.中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
