分支机构业务人员,直接接触.联络客户,对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责()。
A、了解招揽.服务的客户,包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人。
B、了解客户交易目的和交易性质。
C、了解客户职业情况或经营背景.资金来源。
D、将上述了解到的相关信息及时向反洗钱岗报告。
发布时间:2025-09-21 06:20:33
A、了解招揽.服务的客户,包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人。
B、了解客户交易目的和交易性质。
C、了解客户职业情况或经营背景.资金来源。
D、将上述了解到的相关信息及时向反洗钱岗报告。