请在下方输入要搜索的题目：

你公司在什么情况下对客户身份进行重新识别？

发布时间：2026-01-31 06:21:12

推荐参考答案 ( 由题搜搜官方老师解答 )

答案：（1）在业务关系存续期间，客户要求变更姓名或名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、号码的；（2）在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的；（3）客户姓名或者名称与国家有关机关要求公司协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；（4）客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；（5）已获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；（6）已获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；（7）法律法规和监管机关规定的其他应重新识别客户身份的情况。