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金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-05-14 06:20:58
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
2.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
3.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
4.
下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。( )
5.
个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
6.
金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份?
7.
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
8.
、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()措施,识别或者重新识别客户身份。
9.
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
10.
客户身份识别按照识别的对象,分为()
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