根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
A、真实性、有效性、完整性
B、真实性、全面性、有效性
C、有效性、真实性、合法性
D、全面性、合法性、有效性
发布时间：2026-02-19 06:20:56
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答案：A
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- 1.根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
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- 4.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。（ ）
- 5.金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 7.你公司在什么情况下对客户身份进行重新识别？
- 8.客户身份资料不包括()
- 9.、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
- 10.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
