《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保
A、5
B、10
C、15
D、20
发布时间：2026-02-12 06:21:26
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答案：A
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- 1.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保
- 2.金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法于（）实施。
- 3.客户身份资料及交易记录保存
- 4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 5.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。（ ）
- 6.【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）。
- 7.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 8.(多选题)客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为( )。
- 9.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
- 10.金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
